Llevar a cabo KYC/KYB es esencial para:
- Cumplir con la normativa: Estamos obligados a cumplir con las normas reguladoras locales y globales, incluidas las leyes AML y CTF, para garantizar que nuestras operaciones se alinean con las mejores prácticas internacionales.
- Cumplir las políticas internas: Más allá de los requisitos externos, nos adherimos a nuestras propias y estrictas políticas internas de cumplimiento para mantener los más altos niveles de integridad.
- Proteger a nuestros clientes y socios: Garantizando un mercado seguro y transparente, libre de actividades fraudulentas o ilícitas.
- Mantener la confianza y la integridad: Construyendo una plataforma segura en la que las empresas puedan operar con confianza, sabiendo que todos los participantes cumplen estrictas normas de cumplimiento.