- KYC (Know Your Customer): proceso de verificación de la identidad de un cliente para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, mitigar el riesgo y prevenir el fraude y las conductas indebidas.
- KYB (Conozca su negocio): Un proceso para verificar la legitimidad de las empresas con las que trabajamos, incluida la verificación de la propiedad, la estructura y las operaciones, para garantizar el cumplimiento y proteger contra el fraude.