Pour le KYC (particuliers) : Une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (par exemple, un passeport, une carte d'identité nationale ou un permis de conduire).
Pour KYB (entreprises) : Documents d'enregistrement de l'entreprise, factures de services publics, relevés bancaires, preuve de propriété et identification des directeurs ou des principales parties prenantes.