Für KYC (Einzelpersonen): Ein von der Regierung ausgestellter Lichtbildausweis (z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein).
Für KYB (Unternehmen): Unterlagen zur Unternehmensregistrierung, Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Kontoauszüge, Eigentumsnachweise und Identifizierung von Geschäftsführern oder wichtigen Interessengruppen.