- KYC (Know Your Customer): Ein Prozess, bei dem wir die Identität unserer Kunden überprüfen, um die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten, Risiken zu mindern und Betrug oder illegale Aktivitäten zu verhindern.
- KYB (Kenne dein Unternehmen): Ein Verfahren zur Überprüfung der Legitimität von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einschließlich der Bestätigung der Eigentumsverhältnisse, der Struktur und des Betriebs, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen.