KYCとKYBとは？

2025年01月20日 23:39 更新

KYC（Know Your Customer）：法律や規制の要件を遵守し、リスクを軽減し、詐欺や不正行為を防止するために、顧客の身元を確認するプロセス。

KYB（Know Your Business）：コンプライアンスを確保し、不正行為から保護するために、所有権、組織構造、業務の検証を含め、取引先企業の正当性を確認するプロセス。